Inca o frauda gigant in America: miliardarul texan Allan Stanford a volatilizat certificate de depozit de 8 miliarde de dolari 18.02.2009

18.02.2009 Inca o frauda gigant in America: miliardarul texan Allan Stanford a volatilizat certificate de depozit de 8 miliarde de dolari Miliardarul texan Allen Stanford a fost acuzat de autoritatile de reglementare a pietei financiare americane ca ar fi fraudat clientii sai prin intermediul unei banci detinuta de Antigua, informeaza Financial

Miliardarul texan Allen Stanford a fost acuzat de autoritatile de reglementare a pietei financiare americane ca ar fi fraudat clientii sai prin intermediul unei banci detinuta de Antigua, informeaza Financial Times.

Inca o frauda gigant in America: miliardarul texan Allan Stanford a volatilizat certificate de depozit de 8 miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema:

Sefa agentiei din Deva a Broker Cluj, anchetata pentru frauda, d

„Personal, dupa 10 ani de experienta, nu cunosc niciun investitor care sa-si fi pierdut toti banii jucand la Bursa”, declara Adriana Constantin, sefa

Fraudă la Bursa din Londra Fraudă la Bursa din Londra

ÎNŞELĂCIUNE. Poliţia spaniolă a reţinut şase persoane acuzate că au determinat, prin falsuri, creşterea artificială a valorii acţiunilor

Un japonez a fost reţinut pentru o fraudă de 1,1 miliarde de e

Omul de afaceri Kazutsugi Nami, în vârstă de 75 de ani, a fost arestat pentru că a înşelat 36.000 de investitori, timp de şapte ani, informează

Frauda pe Facebook - Revista presei internationale

Presa internationala de astazi scrie despre o frauda efectuata cu ajutorul retelei de socializare Facebook, pierderile suferite de Deutsche Bank sau pregatirile Frantei de a reveni la NATO. Printre alte subiecte abordate se mai numara si cresterea

Fraudarea fiscului, total inacceptabila pentru majoritatea americanilor

Un procent de 89 % dintre americani considera "total inacceptabila" fraudarea fiscului, potrivit unui studiu anual al IRS Oversight Board, organ de supraveghere al serviciilor fiscale americane, informeaza

Frauda de la agentia din Deva a Broker Cluj este de aproape 1 mil. euro

Peste 80 de clienti ai agentiei din Deva a Broker Cluj (BRK) au depus plangeri penale impotriva directoarei agentiei, Adriana Constantin, cercetata de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IJP Hunedoara, prejudiciul total invocat fiind de

Frauda care l-ar face invidios pe Madoff

Autoritățile americane investighează ce s-a făcut în Irak cu cei 125 de miliarde de dolari alocați de Statele Unite pentru reconstrucția țării, după sfârșitul dictaturii lui Saddam

Un alt caz de frauda uriasa in SUA: un miliardar texan acuzat ca si-a pacalit investitorii printr-o schema de 8 mld. dolari

Autoritatile bursiere din SUA (SEC) l-au acuzat astazi pe Robert Allen Stanford, un miliardar texan, si trei asociati de-ai sai pentru frauda "masiva" prin intermediul unei banci off-shore din Caraibe, scrie Financial

O altă fraudă financiară de proporţii iese la lumină

Comisia Valorilor Mobiliare şi a Burselor din Statele Unite ale Americii (SEC) l-a pus sub acuzare pe omul de afaceri Robert Allen Stanford pentru orchestrarea unui program fraudulos de investiţii în valoare de 8 miliarde de dolari, scrie

Inca o frauda gigant in America: miliardarul texan Allan Stanford a volatilizat certificate de depozit de 8 miliarde de dolari

Miliardarul texan Allen Stanford a fost acuzat de autoritatile de reglementare a pietei financiare americane ca ar fi fraudat clientii sai prin intermediul unei banci detinuta de Antigua, informeaza Financial

Inca o frauda gigant in America: miliardarul texan Allan Stanford a subtilizat certificate de depozit de 8 miliarde de dolari

Miliardarul texan Allen Stanford a fost acuzat de autoritatile de reglementare a pietei financiare americane ca ar fi fraudat clientii sai prin intermediul unei banci detinuta de Antigua, informeaza Financial

UBS trebuie sa dezvaluie titularii conturilor secrete si sa plateasca 780 mil. $ pentru a scapa de acuzatii de frauda

Cea mai mare banca elvetiana, UBS, a fost actionata in judecata de autoritatile americane pentru ca ar fi ajutat mai multi americani sa comita evaziune fiscala, si pentru a scapa de acuzatii va plati 780 de milioane de dolari si va dezvalui numele

Sever Muresan a fost achitat in cazul fraudarii Bancii Dacia Felix

Tribunalul Constanta a decis achitarea lui Sever Muresan si a lui Mircea Horia Hossu intr-un dosar care viza falimentul Bancii Dacia Felix, cei doi fiind acuzati de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, gestiune frauduloasa si

Cele mai frecvente metode de fraudare a Fiscului

Cel mai des întâlnite metode folosite de afaceriști pentru a scăpa de impozite sunt cumpărarea de mărfuri dintr-un stat membru printr-o firmă-„fantomă” care nu-și mai plătește datoriile și scrierea pe documente a unor nume de firme

Metode europene de fraudare a Fiscului

Statutul de membru al Uniunii Europene a determinat apariţia unor noi tipuri de fraudă, adaptate la această situaţie, care exploatează portiţele oferite de legislaţia

Nouă fraudă de proporţii în SUA

Doi investitori din New York, în vârstă de 61, respectiv 64 de ani, au fost arestaţi, zilele trecute, pentru o fraudă de 668 de milioane de dolari, relatează Le

Familia vicepresedintelui american Joe Biden implicati in frauda de 8 miliarde de dolari a lui Allen Stanford

Un fond de hedging detinut de doi membri ai familiei vicepresedintelui american Joe Biden era promovat pe piata de companii controlate de miliardarul texan Allen Stanford, acuzat de o frauda de 8 miliarde de

Clienţii Raiffeisen, ameninţaţi de o nouă tentativă de fraudă

Un nou atac de tip phishing a avut loc, astăzi, asupra clienţilor Raiffeisen

Preşedintele lui Lazio, Claudio Lotito, a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru fraudă

Preşedintele lui Lazio Roma, Claudio Lotito, a fost condamnat, marţi, la doi ani de închisoare, fiind acuzat că în 2005 a manipulat vânzarea a 14.61% din acţiunile clubului, iar apoi a obstrucţionat

Trader urmarit de autoritatile britanice pentru o frauda de 85 milioane lire sterline, suspectat ca a fugit in Suedia

Alexis Stenfors, trader in cadrul Merrill Lynch si subiectul unei investigatii legate de pierderea a 85 milioane lire sterline, ar fi fugit in Suedia pentru a scapa de presiunile mass-media asupra familiei

Home